役員一覧

2019年7月1日現在

取締役 代表取締役
取締役会長
垣内 永次  
代表取締役
取締役社長
最高経営責任者(CEO)
廣江 敏朗  
常務取締役 沖 勝登志  

常務取締役
最高技術責任者(CTO)

灘原 壮一  

常務取締役
最高財務責任者(CFO)

近藤 洋一  

常務取締役

安藤 公人  
取締役(社外) 齋藤 茂 株式会社トーセ 代表取締役会長 兼 CEO
取締役(社外) 依田 誠 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション 相談役
取締役(社外) 高須 秀視 サムコ株式会社 補欠監査役
監査役 常任監査役 太田 祐史  
監査役 梅田 昭夫  
監査役(社外) 西川 健三郎 しがぎんリース・キャピタル株式会社 代表取締役社長
監査役(社外) 西 良夫 株式会社京都総合経済研究所 相談役
補欠監査役(社外) 吉川 哲朗 京都みらい法律事務所 所長弁護士
名誉会長   石田 明  
副会長   南島 新  
執行役員 常務執行役員 青木 克彦  
上席執行役員 上志 正博  
上席執行役員 石川 義久  
執行役員 河原林 正  
執行役員 吉岡 正喜  
執行役員 中尾 光一  
執行役員 木瀬 一夫  
執行役員 樋口 義之  
執行役員 宮川 明彦  

取締役の責務ならびに選任

  • 「株主に対する受託者責任を認識し、適切な権限行使を行い、当社グループの持続的な企業価値向上に責任を負う」ことを取締役の責務としております。
  • 当社は、取締役・監査役・執行役員の候補者選任および解任に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。
  • 取締役候補者の選任にあたっては、当社で定める「取締役候補者選任基準」に基づき人選した候補者について、社外取締役と取締役会議長で構成される(委員の過半数を社外取締役が占める)「指名・報酬諮問委員会」に諮問を行い、その答申を経て、取締役会の決議により決定します。
  • 取締役の解任にあたっては、当社で定める「取締役解任基準」のいずれかに該当する場合、「指名・報酬諮問委員会」に解任に関する諮問を行い、その答申を経て、取締役会で決議のうえ、株主総会の決議により最終確定いたします。

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役員報酬

 

  • 取締役および執行役員の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と、短期の業績連動報酬としての「業績連動型報酬」、この二つの現金報酬と、短期から中長期の業績、企業価値(株主価値)に連動する株式報酬としての「業績連動型株式報酬」の3つの構成となります。
    業績との連動と、中長期的な企業価値(株主価値)向上への対価としてインセンティブとなる構成とすることで、経営人材を継続的に生み出し、持続的な成長に資するバランスを備えたものとしています。
  • 特に、「業績連動型株式報酬」の導入により、これまで以上に、当社の株式価値と取締役および執行役員の報酬との連動性を明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める報酬制度としています。なお、当社では、2005年に役員退職慰労金制度を廃止しております。
  • 社外取締役は「基本報酬」と「業績連動型報酬」のみとしております。また、監査役の報酬は基本報酬のみであり、株主総会で決議した監査役全員の報酬等の総額の範囲内で、監査役会にて協議し決定しております。 
  • 役員報酬の決定にあたっては、社外取締役と取締役会議長で構成される(委員の過半数を社外取締役が占める)「指名・報酬諮問委員会」に諮問を行い、その答申を経て、取締役報酬については、株主総会で決議した取締役全員の報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により決定いたします。

 

 

指名・報酬諮問委員会

当社は、取締役・監査役候補者の選任および取締役の解任の決定の過程の透明性と客観性の確保のため、社外取締役と取締役会議長で構成される(委員の過半数を社外取締役が占める)「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。

指名・報酬諮問委員会委員

取締役(社外) 齋藤 茂
取締役(社外) 依田 誠
取締役(社外) 高須 秀視
取締役会議長 垣内 永次