役員一覧

截至2021年4月1日

董事 董事兼会长 垣内  永次  
董事兼总经理
最高经营负责人(CEO)
广江  敏朗  

专务董事
最高财务负责人(CFO)

近藤  洋一  

常务董事
高级研究员

滩原  壮一  

常务董事

安藤 公人  
董事(公司外部) 斋藤 茂 株式会社TOSE 董事长兼会长兼CEO
董事(公司外部) 依田 诚  
董事(公司外部) 高须 秀视 Samco株式会社 董事(公司外部)
监事 常任监事 太田 祐史  
监事 梅田 昭夫  
监事(公司外部) 吉川 哲朗 京都未来法律事务所 所长兼律师
监事(公司外部) 横山 诚二 公认会计士
候补监事(公司外部) 伊藤 知之 芦田总合法律事务所 律师
执行董事 常务执行董事 大冢 纯二  
常务执行董事 石川 义久  
首席执行董事 上志 正博  
首席执行董事 吉冈 正喜  
执行董事 河原林 正  
执行董事 木濑 一夫  
执行董事 樋口 义之  
执行董事 宫川 明彦  
执行董事 朝永 正雄  
执行董事 百田 雅人  

董事的职责与选任

  • 董事的职责是“认识到自己作为股东的受托者的责任,妥善行使权限,使本公司集团的企业价值持续提升”。
  • 本公司为提升董事、监事、执行董事候选人选任与解任的透明性和客观性,强化董事会的监督职能,设置了“指名和报酬咨询委员会”。
  • 在选任董事候选人时,就依据本公司制定的“董事候选人选任基准(仅英语)”选择的候选人,向由公司外部董事与董事会议长构成的(公司外部董事占委员总人数的一半以上)“指名和报酬咨询委员会”咨询,在得到其答复后,由董事会决议决定。
  • 在解任董事时,如果符合本公司制定的“董事解任基准(仅英语)”中的任意一条,便向“指名和报酬咨询委员会”咨询解任相关事项,在得到其答复后由董事会决议,再由股东大会决议来最终确定。

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董事报酬

 

  • 董事和执行董事的报酬由作为固定报酬的“基本报酬”和作为短期业绩联动报酬的“业绩联动型报酬”这两种现金报酬,以及与短期及中长期业绩、企业价值(股东价值)联动的股票报酬“业绩联动型股票报酬”这三方面构成。
    业绩联动的报酬与作为中长期企业价值(股东价值)提升的对价的绩效奖励结合的构成,将不断孕育出经营人才,形成有利于企业持续成长的平衡。
  • 特别是导入“业绩联动型股票报酬”后,本公司的股票价值与董事、执行董事报酬间的联动性进一步明确,是一种让大家为中长期业绩提升和企业价值增长贡献力量的意识进一步增强的报酬制度。另外,本公司在2005年废除了董事退休慰问金制度。
  • 公司外部董事的报酬仅包括“基本报酬”与“业绩联动型报酬”。而监事的报酬只有基本报酬,在股东大会决议的全体监事的总报酬金额范围内,由监事会协商决定。 
  • 在决定董事报酬时,向由公司外部董事与董事会议长构成的(公司外部董事占委员总人数的一半以上)“指名和报酬咨询委员会”咨询,在得到其答复后,在股东大会决议的全体董事的总报酬金额范围内,由董事会决议决定。

 

 

指名和报酬咨询委员会

本公司为确保董事、监事候选人选任和董事解任的决定过程的透明性和客观性,设置了由公司外部董事与董事会议长构成的(公司外部董事占委员总人数的一半以上)“指名和报酬咨询委员会”。

指名和报酬咨询委员会委员

董事(公司外部)     斋藤  茂
董事(公司外部)     依田  诚
董事(公司外部)     高须  秀视
董事会议长     垣内 永次