企业控制的体制

本公司设有监事会,现在,董事会由9名董事(其中包含3名公司外部董事)构成,监事会由4名监事(其实包含2名公司外部监事)构成,并设有审计人员。集团采用控股公司体制,针对四项主要事业分别设立了事业公司,以便灵活大胆地推进事业执行,作为控股公司的本公司对集团经营的基本方针、基本战略以及经营资源的最佳分配做出决断和批准,同时,对各公司的事业执行发挥监督职能,从而构建了事业执行与监督的分离体制。

董事会的职责

  • 对集团经营的基本方针、基本战略以及业务执行相关的重要事项做出决断和批准,监督业务执行,原则上每月定期召开1次,此外,必要时会召开临时董事会。
  • 通过选任三分之一以上的公司外部董事强化经营监督职能,维持经营的客观性。公司外部董事的选任以本公司制定的“公司外部董事独立性基准(仅英语)"
  • 本公司董事会也会听取第三方评估机构的分析与评估,每年一次,由董事会自行对董事会的实效性进行分析与评估,并公开结果的概要。
    请参照“本公司董事会实效性评估结果概要(仅英语)”。

监事与监事会

  • 监事与监事会认识到自己作为股东的受托者的责任,从独立客观的立场出发,就董事执行职务的合法性实施监督,同时通过日常监督,从妥当性的观点出发进行监视。
  • 原则上每月定期召开2次,必要时召开临时监事会。
  • 监事候选人的选任以本公司制定的“监事候选人选任基准(仅英语)”为依据,听取指名和报酬咨询委员会的答复,并在监事会同意后,由董事会决议决定。
  • 公司外部监事的选任以本公司制定的“公司外部董事独立性基准(仅英语)”为依据实施。

执行董事制度

本公司集团为加快业务执行速度、明确责任,采用执行董事制度。基于董事会上决定的基本方针与基本战略,由执行董事有效执行业务。

经营会议

经营会议是经营执行的审议机构,由常勤董事、事业公司总经理、职能公司总经理以及议长任命的执行董事等人构成,原则上每月召开1次审议经营执行状况,辅助董事会和董事长的经营决断。

公司治理体制图

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